Фиктивные покупатели оборудования и фруктов ответят по закону

Управление ФСБ России по Новосибирской области пресекло деятельность двух компаний, которые занимались незаконными валютными операциями. Одна из частных компаний Новосибирска, заключив фиктивные договоры на поставку оборудования для горнорудной промышленности, перевела в адрес иностранного юрлица около 11 миллионов долларов США. Деньги ушли, а товар в Россию завезен не был. Компания зарегистрирована на подставное лицо. На аналогичных махинациях попалась другая фирма: под видом покупки плодово-овощной продукции за границу ушло свыше 1,3 миллиона долларов.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении фактических руководителей компаний уголовные дела по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, совершенное в особо крупном размере» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Предпринимателям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.