Пассажир рейса «Пекин-Новосибирск» пытался пронести через таможенный пункт «Толмачево» 40 тыс. долларов США, 32 тыс. рублей и 206,5 тыс. монгольских тугриков. Гражданин Республики Монголия предпочел не декларировать ввозимые ценности и прошел в «зеленый коридор» аэропорта. Однако таможенники сумели разглядеть спрятанные в ручной клади пачки денег.
— В отношении авиапассажира сотрудниками Новосибирской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 2001 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств». 40594 доллара США у него изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В 2013 году в России была введена уголовная ответственность за незаконное перемещение через границу денежных средств. К административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного декларирования перемещает через таможенную границу наличные денежные средства свыше 10 000 долларов США, а к уголовной ответственности - свыше 30 000 долларов США.
Другой распространенной схемой, кроме контрабанды, является выведение средств с помощью фиктивной покупки заграничных товаров. Так, в 2013 году новосибирские бизнесмены заключили контракт с Германией на 7 млрд рублей на поставку электроники, однако товар так и не был доставлен, а деньги не вернулись в страну.
Другую хитроумную схему придумал 57-летний житель Новосибирска. Он заключил контракт с фирмами из Казахстана и Киргизии о приобретении товаров народного потребления на 20 млн рублей. Как и в первом случае, товары не поступили в страну и деньги не вернулись. Бизнесменам грозит до 5 лет лишения свободы.