Новосибирск 2.5 °C
  1. ОБЩЕСТВО
  2. Ситуация

Новосибирец купил за рубежом несуществующие товары на 20 млн

Новосибирец купил за рубежом несуществующие товары на 20 млн
За валютные махинации бизнесмену грозит до 5 лет тюрьмы. Фото Flickr.com
Около 20 млн. рублей перечислил житель Новосибирска в Казахстан и Кыргызстан в качестве оплаты за несуществующие товары. За махинации с валютой ему грозит до 5 лет лишения своды.

Хитроумную схему придумал 57-летний житель Новосибирска, чтобы переправить свои средства за рубеж. Для этого он составил фиктивный внешнеторговый контракт с казахстанскими и кыргызстанскими компаниями о покупке большой партии товаров народного потребления. Однако сами товары на территорию России не попали, не смотря на то, что предприниматель предоставил в банк документы, подтверждающие ввоз товара на территорию России. Всего за границу бизнесмен перечислил около 20 млн. рублей.

— Сотрудники Сибирской оперативной таможни установили, что товар по данному контракту на территорию Российской Федерации не ввозился, – рассказал и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления Георгий Иванов. – Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании.

По закону, деньги за не ввезенные товары должны быть возвращены в сроки, установленные контрактом. Однако новосибирская компания даже не пыталась предпринять какие-либо действия для возвращения своих активов.

За валютные махинации на нечестного бизнесмена возбудили сразу 4 уголовных дела за совершение валютных операций по подложным документам, совершение незаконных валютных операций в крупном размере и уклонение от репатриации (возвращения) денежных средств. Ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн. рублей.

Подобная схема – составление фиктивного контракта для вывоза денег из территории РФ применяется новосибирскими бизнесменами достаточно часто. Для этого бизнесмены создают компании-однодневки, которые регистрируются на подставных лиц, и под видом закупки оборудования или оплаты контракта переводят деньги в зарубежные банки. Наибольшим спросом у наших соотечественников пользуются банки Кипра, Гонконга, Латвии и Швейцарии.

— Я думаю, рост количества преступлений, касающихся незаконного вывоза за границу денежных средств, связан с кризисом в банковской системе. Естественно, хочется вывести деньги для того, чтобы пустить их в оборот.

Поэтому вывозят их как наличкой, так и пытаются перевести на счета иностранных банков, не ввозя при этом товар, – отметил Константин Козлов, начальник Сибирского таможенного управления.

Как пояснили в управлении Таможенной службы, те нелегально выводимые средства, которые удалось задержать на территории страны, будут экспроприированы в пользу государства. А вот деньги, которые уже покинули пределы родины, по большей части оказываются потеряны для РФ.

Районные СМИ

Не пропустите

Новости раздела

Новости

Больше новостей

Новости районных СМИ

Новости районов

Больше новостей

Новости партнеров

Больше новостей

Самое читаемое: