По данным следствия, валюту за рубеж по предварительному сговору незаконно перевели 48-летний и 27-летний жители в Новосибирске. Незаконные операции с валютой мужчины проводили за вознаграждение по просьбе третьих лиц.
Для реализации своих планов злоумышленники использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков, оформлявших документы. Банковских работников в свои планы преступники не посвящали. Ради вывода за рубеж 46 миллионов рублей нарушители привлекли более 25 человек, которые за вознаграждение согласились предоставить недостоверные сведения банку и от своего имени перевести средства на иностранные счета.
В итоге в отношении обоих новосибирцев возбудили уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (Незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере). «Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей», – рассказала пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Глушек.
Всего в первом полугодии 2018 года с использованием подложных документов сибиряки вывели за рубеж 880,5 миллиона рублей. Еще 44 уголовных дела таможни Сибири возбудили в связи с невозвращением валюты из-за рубежа (ст.193 УК РФ). Общий размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и валюте РФ составил почти 2,3 миллиарда рублей.
Ранее несколько новосибирцев придумали схему для вывода за рубеж 7 миллиардов рублей. Они заключили фиктивный контракт с германской фирмой о поставке электрооборудования в Новосибирск. Однако товары на территорию РФ так и не поступили, и деньги возвращены также не были.