Почти три года пятеро жителей Новосибирска оказывали незаконные услуги бизнесменам, мечтающим вывести деньги на заграничные счета. Самому младшему из обвиняемых 31 год, старшему – 50.
Схема валютчиков была проста – трое искали клиентов среди бизнесменов, заинтересованных в крупных денежных переводах за границу без оформления паспорта сделки и прохождения других процедур валютного контроля. Двое от имени предпринимателей переводили деньги через различные банки в качестве частных платежей на иностранные счета. При этом мужчины оплачивали счета якобы за товары, не связанные с предпринимательской деятельностью.
С января 2015 года по декабрь 2017 года счета иностранных компаний благодаря их действиям пополнились на 135 млн рублей. Сами подельники брали за свои услуги 2% от зачисленных средств. За три года они заработали 2,8 млн рублей на пятерых и статью 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной группой).
«Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Новосибирска», - сообщает прокуратура Новосибирской области.
Ранее VN.ru писал о бизнесменах Новосибирска, которые вывели за границу свыше 7 млрд рублей. Крупный контракт на поставку электроники заключили с германской фирмой новосибирские предприниматели. Однако ни товары на территорию страны, ни деньги назад в РФ так и не вернулись.
