ОПГ вывела из Новосибирска за рубеж более 3 млрд рублей

ОПГ вывела из Новосибирска за рубеж более 3 млрд рублей
Фото VN.RU
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного из участников преступного сообщества, которое специализировалось на совершении валютных операций. Им оказался 50-летний мужчина, обвиняемый по нескольким статьям УК РФ.  
Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам целого ряда преступлений – организация преступного сообщества, отмывание денежных средств, незаконная банковская деятельность и других.

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества – 12 человек – использовали реквизиты 52 юридических лиц и незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций.

В учреждения, наделенные функциями валютного контроля, предоставлялись подложные документы. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд  22 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщают представители СКР по региону. – Таким образом, в суд направлено 4 уголовных дела в отношении 4 фигурантов преступного сообщества. В отношении 8 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество, расследование уголовного дела продолжается».
Комментарии
Похожие новости

Концепция развития «СКИФ» и жилого района «СмартСити-Новосибирск» была представлена на Совете главных архитекторов России и стран СНГ, который прошел в Новосибирске. Проекты станут опорной точкой в создании зоны опережающего развития Наукополис.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы узнать о последних новостях.
VN.ru обязуется не передавать Ваш e-mail третьей стороне.
Отписаться от рассылки можно в любой момент
Поделиться:
Копировать