По данным Сибирской оперативной таможни, четверо участников ОПГ действовали в Новосибирске и Москве. Мошенники создавали фирмы-однодневки, назначили номинальных директоров и выплачивали им вознаграждение. «По подложным внешнеэкономическим контрактам преступники переводили валюту на счета компаний, зарегистрированных в США, затем средства выводились в Китай. Всего на счету обвиняемых – восемь эпизодов по переводу валюты в особо крупном размере», – заявляют в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.
По подсчетам специалистов Сибирского таможенного управления за два года в ходе незаконных валютных операций преступники осуществили перевод за рубеж 202 869 000 рублей. Мошенники действовали на территории Новосибирской области и столичного региона. Следственные действия проводились следственным управлением МВД России по Новосибирску при поддержке сотрудников Сибирской и Центральной оперативной таможни.
«Оперативные сотрудники таможни и полиции провели несколько задержаний, более 50-ти обысков, изъяли несколько десятков электронных носителей информации, получили признательные показания», – рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.
В ходе расследования оперативникам пришлось установить всех участников преступной схемы и финансовые связи между мошенниками и их клиентами на территории Новосибирска и Москвы.
«Лидер группы пытался активно препятствовать расследованию. Нарушая домашний арест, он оказывал давление на свидетелей и стремился сокрыть добытые преступным путем имущество и денежные средства. Следствию удалось доказать эти факты, в результате суд заменил главе группы меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», – заявляют в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.
Материалы уголовного дела в отношении двух фигурантов, в том числе и лидера преступной группы отправлены в Центральный районный суд Новосибирска.
Напомним, «агента Кэт», ограбившую ювелирный магазин почти на 4миллиона рублей, оправили в колонию на 3,5 года. Исчезнувшие драгоценности и сообщников преступления так и не нашли.