Новосибирск 10.5 °C
  1. ФИНАНСЫ
  2. Деньги

Четыре финансовые пирамиды выявлены в Новосибирской области

Четыре финансовые пирамиды выявлены в Новосибирской области
Фото VN.ru.
Организаторы финансовых пирамид привлекают жителей Новосибирской области высокими процентами. За прошлый 2023 год – первые месяцы 2024-го гражданам был причинен ущерб в размере более 477 млн рублей. В производстве правоохранительных органов – 5 уголовных дел по факту мошенничества в особо крупном размере.

За 2023 год экспертами Банка России на территории Сибири выявлено 232 нелегальных участника финансового рынка. В 2022 году таких компаний было 186. Основная доля – это нелегальные кредиторы – 225. Помимо этого, в деятельности семи организаций выявлены признаки финансовой пирамиды – против 4 в 2022 году.

«За этот же период в Новосибирской области было выявлено 25 нелегалов, из них 21 нелегальный кредитор и 4 финансовые пирамиды», – сообщил в пресс-центре ТАСС эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский.

За первый квартал 2024 года в Сибири выявлено 36 нелегальных участников финансового рынка, за аналогичный период прошлого года их было 58. Нелегальных кредиторов 34. В деятельности 2 компаний выявлены признаки финансовой пирамиды.

«Мы видим, что за прошлый год число выявленных нелегальных участников выросло, а за первый квартал 2024 года – сократилось. Это не совсем так. Помимо выявления новых субъектов, Банк России продолжает вести работу по новым точкам деятельности тех субъектов, которые были выявлены за прошлые периоды», – отметил эксперт.

Модель финансовой пирамиды трансформировалась. Преступники используют интернет-сайты с агрессивной рекламой легких и быстрых денег. Мошенники обещают доходность в 20, 40, 60 процентов и более, призывают как можно быстрее внести деньги, не раскрывая информацию о потенциальных и возможных рисках.

«И хотя ограничение доступа к сайтам финансовых пирамид происходит в короткие сроки, все же этого недостаточно для купирования основной проблемы – появления большого количества недобросовестных инвестиционных предложений», – продолжает Олег Дубровский.

Сейчас в Госдуме обсуждается проект, принятие которого позволит купировать создание и распространение псевдоинвестиционных схем на начальной стадии.

В Новосибирской области в офлайн-сегменте традиционно преобладают комиссионные магазины, которые одновременно ведут нелегальную ломбардную деятельность и псевдоломбардов. Кроме того, появились легальные кредиторы, которые действуют под видом хранителей движимого имущества, заключая договоры хранения.

фото Андрея Заржецкого
© Фото VN.ru.

Нелегалы стараются не афишировать свои услуги, чтобы не попасть в поле зрения Банка России или правоохранительных органов. Они охотятся на рядом проживающих людей. Им достаточно использовать вывеску «ломбард». Что касается интернет-ресурсов, Банк России их быстро выявляет и блокирует.

«Чтобы не нарваться на нелегальных кредиторов или финансовую пирамиду, необходимо, прежде чем обращаться в финансовую организацию, проверить ее легальность. Для этого нужно зайти на сайт Банка России, зайти в раздел «Проверить участника финансового рынка», или зайти в приложении «ЦБ Онлайн». Если в реестрах регулятора нет компании, она не имеет права предоставлять финансовые услуги и не поднадзорна Банку России. Также необходимо проверить компанию в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России», – резюмирует эксперт.

По информации представителя прокуратуры Новосибирской области Ивана Яловенко, в 2023 году – в первые месяцы 2024 года в производстве правоохранительных органов региона было 5 уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид.

Гражданам был причинен ущерб в размере свыше 477 млн рублей. Потерпевшими на территории Новосибирской области оказалось 449 человек.

Районные СМИ

Новости раздела

Новости

Больше новостей

Новости районных СМИ

Новости районов

Больше новостей

Новости партнеров

Больше новостей

Самое читаемое: