По данным оперативной таможни, преступление уроженец Новосибирска, проживающий в Кемеровской области, совершил в 2019 году. В сговоре с сообщниками он осуществил несколько денежных переводов в Китай.

«Свои действия он замаскировал под оплату за мужскую спецодежду, поставлять которую в наш регион никто не собирался. Общая сумма незаконно совершенных валютных операций составила 21 млн 582 тысячи рублей», – сообщают в пресс-службе.
 
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 193.1 УК РФ – валютные операции с использованием подложных документов по предварительному сговору. За это преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Добавим, что всего с начала года сибирские таможенники возбудили 13 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж на общую сумму более 267 млн рублей.

В январе 2022 мы писали о том, как 54-летний уроженец Искитима, переехавший в Москву, создал сеть фирм однодневок. По подложным контрактам преступники переводили валюту на счета компаний, зарегистрированных в США, далее средства выводились в Китай.