С сентября 2025 года Банк России стал отдельно выделять в статистике незаконное привлечение инвестиций физлиц. Например, в Новосибирской области обнаружили двух таких нарушителей.
«В незаконных инвестиционных предложениях чаще предлагают вкладывать деньги в перспективный или «будущий» бизнес, но проверить реальность подобного проекта невозможно: есть только красивая картинка, а информация публикуется на анонимных сайтах. За нарушения предусмотрены строгие меры. Организаторам таких предложений грозит включение в предупредительный список нелегальных компаний на сайте Банка России, повышение уровня риска в системе «Знай своего клиента», что может привести к закрытию счетов. Возможна также блокировка сайтов по требованию Банка России. Все это нанесет репутационный и финансовый ущерб такой компании», — отметил Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.
Прокуратура Новосибирской области рекомендует проверять информацию о компаниях в едином госреестре юридических лиц. Кроме того, нужно с настороженностью относиться к организациям, которые были недавно зарегистрированы и имеют небольшой уставной капитал.
