Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Сибнефтегеофизика». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров 30 мая 2016 года.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на 11 мая 2016 года.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
- Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года.
- О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Утверждение устава общества в новой редакции.
- Об одобрении сделок с ПАО «Геотек сейсморазведка» по предоставлению займа и передаче залога, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Годовое общее собрание акционеров состоится 30 мая 2016 года.
Время проведения собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 57а (3-й этаж).
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров — также доверенность на передачу права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. п. 4,5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 57а, каб, 305, ежедневно с 10 мая 2016 года по 30 мая 2016 года с 10:00 до 17:00 и 30 мая 2016 года с 10:00 до окончания годового общего собрания акционеров общества.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, т. е. все акционеры.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 201-18-08.
