В Новосибирске сотрудники регионального управления ФСБ вместе с представителями Сибирской оперативной таможней пресекли незаконный транзитный канал перечисления денег за рубеж.
Как сообщила сотрудник пресс-службы УФСБ по области Ирина Зеброва, 31-летний житель Новосибирска, работающий тренером в одной из спортивных школ города, систематически по подложным документам, переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм.
«Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний, — говорит Ирина Зеброва. — Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллиона рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации».
Сейчас в отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Чекисты предполагают, что подобных преступных эпизодов на счету тренера было несколько.
Новосибирский тренер перевел за границу 3,5 миллиона рублей
04.06.2015 00:00:00
Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны
там.
Подписаться на Дзен
Новости
-
Сотрудник полиции слил коллег-взяточников и сел в тюрьму в Новосибирске
-
Почтальон назвала сына «Господином» через услугу «Регистрация ребенка»
-
На железо в воде пожаловались жители села под Новосибирском
-
Почтальон из Карасука стала лучшей по профессии в Новосибирске
-
Андрей Травников укрепил позиции в «Национальном рейтинге губернаторов» весной 2024 года
-
На летнее время с 25 апреля перешел Новосибирский зоопарк
-
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
-
Российские ученые обнаружили 47 новых вирусов у комаров
Новости районных СМИ
Новости районов
-
Почтальон назвала сына «Господином» через услугу «Регистрация ребенка»
-
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
-
Вагнеровца из Кыштовки взяли под стражу по обвинению в убийстве
-
Под Новосибирском сын убил отца и отомстил за мать
-
Экстренное предупреждение – река Майзас вышла из берегов в Кыштовском районе
Новости партнеров
-
Нефтетранспортники обеспечивают высокое качество экоисследований
-
В Новосибирске состоялся туристический форум «Дикоросы»
-
«Ростелеком» поддержал «Библионочь» в Новосибирске