Собрание акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика» от 01.04.2015

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибнефтегеофизика». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров 24 апреля 2015 года.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на 7 апреля 2015 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Внесение изменений в устав общества.
11. Об одобрении сделок с ОАО «Банк ВТБ» по предоставлению банковских гарантий, в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовое общее собрание акционеров состоится 24 апреля 2015 года.

Время проведения собрания — 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания — 13 час. 00 мин.

Место проведения собрания — г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а (3-й этаж).

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб. 305, ежедневно с 3 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года с 09:00 до 17:00 и 24 апреля 2015 г. с 10:00 до окончания годового общего собрания акционеров общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, т. е. все акционеры.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 201-18-08.