Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам целого ряда преступлений – организация преступного сообщества, отмывание денежных средств, незаконная банковская деятельность и других.
По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества – 12 человек – использовали реквизиты 52 юридических лиц и незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций.
В учреждения, наделенные функциями валютного контроля, предоставлялись подложные документы. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщают представители СКР по региону. – Таким образом, в суд направлено 4 уголовных дела в отношении 4 фигурантов преступного сообщества. В отношении 8 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество, расследование уголовного дела продолжается».
