Новосибирск
  1. ПРОИСШЕСТВИЯ
  2. Деньги

ФСБ задержала валютного контрабандиста из ТК «Восток» в Новосибирске

ФСБ задержала валютного контрабандиста из ТК «Восток» в Новосибирске
Фото: УФСБ России по Новосибирской области
Незаконную деятельность жителя Новосибирска, организовавшего сбор денежных средств и их вывод за рубеж, пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области в ТК «Восток». Речь идет о выводе за границу и обналичивании 5 млн рублей ежедневно. Такая схема позволяла предпринимателям не платить налоги.

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области  Ирина Зеброва, под подозрение попал получивший российское гражданство иностранец 1979 г.р. Он организовал сбор денежных средств с предпринимателей торгового комплекса «Восток», который находится на месте бывшей барахолки на Гусинобродском шоссе, и незаконный вывод денег за пределы Российской Федерации в счет оплаты товаров народного потребления.  Тем самым предприниматель нарушил действующий Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

«Указанная схема позволяла предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками товаров без предоставления в банковские учреждения соответствующих документов и уплаты налогов с операций, а граждане, осуществляющие переводы, получали проценты с оказания услуг. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц, общая сумма ежедневного сбора составляла свыше 5 млн рублей», - пояснила Ирина Зеброва.

Против бывшего иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность), решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных участников противоправной деятельности.

Новости раздела

В Новосибирске водитель внедорожника Honda CR-V не справился с управлением и погиб от удара о дерево. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Новости
Больше новостей
Новости районов
Больше новостей
Новости партнеров
Больше новостей