ФСБ поймала жительницу Искитима на махинациях с 3 млрд рублей

ФСБ поймала жительницу Искитима на махинациях с 3 млрд рублей
Больше 3 миллиардов рублей вывели за границу РФ преступники. Фото Ильи Инзова из архива VN.ru
Уголовное дело протви банды валютчиков было возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Новосибирской области. Одной из подозреваемых стала 41-летняя жительница Искитима. Ей вменяют участие в преступном сообществе и незаконные валютные операции на сумму более 3,22 миллиарда рублей.

Следствие выяснило, что на протяжении трех лет с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества осуществляли незаконные действия на территории Новосибирской области и Алтайского края с меркантильными целями.

Банда через реквизиты 52 юридических лиц незаконно оказывала услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций при помощи подложных документов.  Всего  за это время шайка перевела за рубеж валюту на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.

Одна из участниц банды оказалась 41-летней жительницей Искитима. Ее обвиняют в совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой. «Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - пояснила представитель СКР по региону Анастасия Кулешова.

Трое из шайки заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Еще один из обвиняемых и другие неустановленные лица объявлены в розыск.

Ранее мы писали, как 11 валютчиков из преступного сообщества три года промышляли на территории Новосибирска и Барнаула. По подложным документам банда вывела 1,3 млрд рублей в иностранные государства.

Читайте также: «Пять валютчиков два года переводили миллионы за границу»

Комментарии
Похожие новости

В Новосибирской области вынесен приговор мужчине, обвиняемому в убийстве, совершенном в 2007 году. В 2021 году предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы узнать о последних новостях.
VN.ru обязуется не передавать Ваш e-mail третьей стороне.
Отписаться от рассылки можно в любой момент
Поделиться:
Копировать