Прокуратура добилась взыскания в доход государства 60 млн рублей, полученных от практик духовного роста. Центральный районный суд Новосибирска поддержал позицию прокурора Бучмана и признал фиктивным договор займа, заключённый с аффилированным лицом.
С помощью долговой расписки коуч по духовному росту пытался вывести со счёта деньги, полученные за свои эзотерические услуги.
Как установили правоохранители, на счёт коуча постоянно поступали значительные суммы сомнительного происхождения. Из-за потока подозрительных переводов банк заблокировал счёт и потребовал подтвердить законность поступлений. Этого гуру эзотерики сделать не смог.
Чтобы обойти запрет, духовный лидер инсценировал долг. По исполнительному документу он попытался вывести денежные средства.
«Суд первой инстанции признал такие действия направленными на незаконную легализацию денег и постановил взыскать все полученное сторонами в доход Российской Федерации. Апелляция оставила это решение без изменений, поддержав позицию прокуратуры», – сообщили в надзорном ведомстве.
Как напомнили в прокуратуре, легализация преступных доходов находится в зоне повышенного внимания правоохранителей.
Ранее банда черных обнальщиков была задержана в Новосибирске. 8 жителей Новосибирска занимались дропперством – мошенничеством с банковскими счетами и картами.
«У задержанных в совокупности изъято более 2 млн рублей, 75 банковских карт, 18 сотовых телефонов», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
