Выйти на сообщника мошенников получилось следователям линейного отдела МВД на водном транспорте в Санкт-Петербурге. Летом прошлого года к ним обратился работник одной из организаций в морском порту. Гражданин пояснил, что после телефонного разговора с «сотрудником банка» он потерял средства — перевел на так называемый «безопасный счет». Пропали 350 тысяч рублей.

Полицейские начали расследование, в ходе которого удалось установить местонахождение держателя «безопасного счета», им оказался 21-летний житель Новосибирска.

«Следствием установлено, что злоумышленник являлся пособником в противозаконной схеме. Он подыскивал граждан, которые за денежное вознаграждение оформляли и передавали ему в пользование свои банковские карты. Для убедительности своих действий, фигурант придумал версию о том, что они необходимы ему для ведения бизнеса и перечисления денежных средств», — уточняет пресс-служба УТ МВД по Северо-Западному округу.

Кроме того, задержанный оказывал содействие в обналичивании денежных средств, добытых преступным путем и последующей их передаче мошенникам.
Обвиняемый пояснил, что такую работу ему предложил неизвестный мужчина в одном из мессенджеров.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде в виде заключения под стражу. «Банкиру» грозит лишение свободы на срок до шести лет.