Главарь преступного сообщества, три женщины и семь мужчин попали в руки правоохранителей. Следственный комитет России по Новосибирской области сообщает, что с 2016 по 2019 год преступное сообщество занималось поиском и привлечением лиц, которым необходимо было вывести деньги заграницу. За незаконные валютные операции банда требовала вознаграждение. Переводы осуществляли по подложным документам и расчетным счетам коммерческих фирм. За три года деятельности валютчикам удалось вывести в иностранные государства 1,3 млрд рублей.
Против главаря – 49-летнего мужчины – возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Его сообщники, три женщины и семь мужчин, проходят по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.
«В настоящее время в отношении восьми фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся допросы подозреваемых и свидетелей. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств», - поясняет пресс-служба регионального Следственного комитета.
