Напомним: в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, на осуществление которых требуется лицензия Банка России.
В ходе обысков, осуществленных в домовладении гражданина, офисах принадлежащих ему компаний, а также в его личной банковской ячейке, были изъяты наличные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно аудиторскому заключению размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, превышает 11 млн рублей, что составляет особо крупный размер. По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере свыше 2 млрд рублей, что превышает, для сравнения, бюджет г. Бердска в 2008 году.
«Банкир» накачивал «теневую экономику»
19.06.2009 00:00:00
Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны
там.
Подписаться на Дзен
Новости
-
Уголовное дело завели из-за срыва строительства 6 школ в Новосибирске
-
Сажу и диоксид азота нашли в пробах после пожара на Хилокском полигоне в Новосибирске
-
Ещё три участка дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД
-
Сергей Семка назвал срок окончания тушения свалки на Хилке в Новосибирске
-
Шедевры Куинджи из Русского музея покажут новосибирцам при закрытых окнах
-
В Новосибирске супруги подрались в бутике нижнего белья
-
В Новосибирске осудили таджика за гибель пешехода после жалобы Бастрыкину
-
Выжившая в страшном ДТП сибирячка рассказала о мечте про подъемник для инвалидов
Новости районных СМИ
Новости районов
-
Выжившая в страшном ДТП сибирячка рассказала о мечте про подъемник для инвалидов
-
Ловушку для дронов-камикадзе отправил на СВО меценат из Ордынки
-
Храм от свечи в Радоницу загорелся в Новосибирской области
-
Пьяный житель Чистоозерки напал на пограничника и получил срок
-
Пьяный лихач на Kia врезался в грузовик под Новосибирском
Новости партнеров
-
Сибиряки совершили больше 43 тысяч оплат улыбкой за время майских праздников
-
«Ростелеком» и Sibnet.ru подарят «Марусю» лучшему знатоку военной истории
-
«Ростелеком» и портал Sibnet.ru запустили онлайн-игру ко Дню Победы