Новосибирский тренер перевел за границу 3,5 миллиона рублей

В Новосибирске сотрудники регионального управления ФСБ вместе с представителями Сибирской оперативной таможней пресекли незаконный транзитный канал перечисления денег за рубеж.

Как сообщила сотрудник пресс-службы УФСБ по области Ирина Зеброва, 31-летний житель Новосибирска, работающий тренером в одной из спортивных школ города, систематически по подложным документам, переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм.

«Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний, — говорит Ирина Зеброва. — Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллиона рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации».

Сейчас в отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Чекисты предполагают, что подобных преступных эпизодов на счету тренера было несколько.