Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва, под подозрение попал получивший российское гражданство иностранец 1979 г.р. Он организовал сбор денежных средств с предпринимателей торгового комплекса «Восток», который находится на месте бывшей барахолки на Гусинобродском шоссе, и незаконный вывод денег за пределы Российской Федерации в счет оплаты товаров народного потребления. Тем самым предприниматель нарушил действующий Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
«Указанная схема позволяла предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками товаров без предоставления в банковские учреждения соответствующих документов и уплаты налогов с операций, а граждане, осуществляющие переводы, получали проценты с оказания услуг. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц, общая сумма ежедневного сбора составляла свыше 5 млн рублей», - пояснила Ирина Зеброва.
Против бывшего иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность), решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных участников противоправной деятельности.
