В Новосибирске Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении 32-летнего местного жителя уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере».
Как сообщила пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Глушек, более 4,2 млн долларов США житель Новосибирска вывел за рубеж, используя фиктивный внешнеторговый контракт. Установлено, что для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. А фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлялось 32-летним новосибирцем, который заключил контракт между компаниями Новосибирска и Гонконга.
«Условия сделки подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции, — говорит Ева Глушек. — Общая сумма контракта составляла 10,5 млн долларов США. Часть денежных средств, а именно, более 4,2 млн долларов США, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в Россию».
Сейчас валютному аферисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.