В ходе специальных мероприятий было установлено, что продукция в указанные документами сроки на территорию России не поступала, а внесенная за нее предоплата не возвращалась. Таким образом, предпринимателями не исполнялась обязанность, возложенная Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за неввезенный товар. При этом дальнейшая проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет: фирма на его имя была оформлена неизвестными... Личности преступников в данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ст.193 Уголовного кодекса Российской Федерации «Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Отметим: как сообщили в Сибирской оперативной таможне, в целом по Западно-Сибирскому региону с начала года возбуждено четыре уголовных дела, связанных с невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма объектов преступлений по ним превышает 1,5 млрд рублей.
Как «уплыли» миллионы
Сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой за рубеж было незаконно переправлено более 900 миллионов рублей. А предыстория такова: в течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты.