Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Куйбышевские автозапчасти холдинг» (АО «КАЗ-Холдинг») извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 18 мая 2016 года в 14:00.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Собрание состоится по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 1.
Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться по месту проведения собрания 18 мая 2016 года, начало регистрации — в 13:30.
Повестка дня собрания:1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.2. Об утверждении годового отчета общества.3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.4. Об избрании членов совета директоров общества.5. Об избрании ревизионной комиссии общества.6. Об утверждении аудитора общества.
Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КАЗ-Холдинг», составлен на основе данных реестра по состоянию на 26 апреля 2016 года.
По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие акционеры — владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций.
Для участия в собрании акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), уполномоченным представителям акционера — документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно — удостоверена по месту работы акционера-доверителя либо удостоверена нотариально.
С информацией (материалами) годовых отчетов акционеры могут ознакомиться начиная с 27 апреля 2016 года по 17 мая 2016 года с 9:00 до 14:00 еженедельно во вторник, среду, четверг по адресу: 632385, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 1, 3-й этаж, тел. (38362) 6-20-01.