Уважаемый акционер!
Совет директоров извещает о проведении 29 апреля 2016 года годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибречпорт».
Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Новосибирск, Пристанский переулок, д. 5, 3-й этаж, каб. 308.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 30 минут 29 апреля 2016 года по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен по состоянию на 8 апреля 2016 года.
Для участия в годовом общем собрании акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; уполномоченным представителям акционера — документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно — удостоверена по месту работы акционера-доверителя либо удостоверена нотариально.ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Утверждение годового отчета общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года.4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.9. Утверждение аудитора общества.10. Избрание генерального директора общества.11. Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ, о ценных бумагах.12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.13. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.16. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, д. 5, кабинет № 310, каждый рабочий день с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. В день проведения собрания — в секретариате годового общего собрания.