Собрание акционеров ОАО «Новосибречпорт» от 16.05.2014

Уважаемый акционер! Совет директоров извещает о проведении 9 июня 2014 года годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибречпорт». Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3-й этаж, к. 308. Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени. Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут 9 июня 2014 года по месту проведения собрания. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен по состоянию на 7 мая 2014 года. Для участия в годовом общем собрании акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, уполномоченным представителям акционера — документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно — удостоверена по месту работы акционера-доверителя либо удостоверена нотариально. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Избрание Генерального директора Общества. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, каб. № 3, 10, каждый рабочий день с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. В день проведения собрания — в секретариате годового общего собрания.