Собрание акционеров ОАО «Сиблитмаш» от 26.04.2013

Открытое акционерное общество «Сиблитмаш» (г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Место проведения собрания — г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, ОАО «Сиблитмаш», зал заседаний заводоуправления Общества. Дата проведения собрания — 31 мая 2013 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, — 30 апреля 2013 года. Начало собрания — в 14 часов 00 минут местного времени, начало регистрации — в 13 часов 00 минут 31 мая 2013 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, ОАО «Сиблитмаш», офис 30 заводоуправления Общества. Повестка дня собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам 2012 года. 2. О выплате дивидендов по результатам 2012 года. 3. Утверждение аудитора Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. С информацией (материалами), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 8 мая в рабочие дни с 8:00 до 12:00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, кабинет отдела кадров заводоуправления Общества; телефон для справок — 353-40-01.