Начало собрания — в 10.00. Начало регистрации — в 9.00. ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Утверждение регламента общего собрания; 2. Утверждение годового отчета Общества; 3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии; 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 5. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 6. Избрание членов Совета директоров; 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; 8. Избрание членов Счетной комиссии; 9. Утверждение аудитора Общества; 10. Установление размера вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии; 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции; 12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции; 13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 15. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; 16. Одобрение заключения между Обществом и ОАО «Собинбанк» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 17. Одобрение заключения между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 18. Одобрение заключения между Обществом и ОАО «АЛЬФА-БАНК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 19. Одобрение заключения между Обществом и ЗАО «ЛК «Восход» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 20. Одобрение заключения между Обществом и ОАО «Банк «Петрокоммерц» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров определена Советом директоров на 15.04.2012 г. С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочее время c 24 апреля 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Федосеева, 2, у секретаря СД Хусаиновой М.Р. Телефоны для справок: (383) 264-23-00, 363-12-14, доб.1310.
Собрание акционеров ОАО «Сибтрубопроводстрой»
Уважаемый акционер!
ОАО «Сибтрубопроводстрой» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибтрубопроводстрой», которое состоится 15 мая 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Федосеева, д. 2, актовый зал помещения ОАО «Сибтрубопроводстрой».
Общее собрание акционеров созывается в форме совместного присутствия акционеров по инициативе Совета директоров.