Отчет об итогах голосования ОАО «Новосибирскгеология»

Повестка дня: 1) Утверждение годового отчета за 2011 год; 2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, 3) утверждение распределения прибылей и убытков по итогам 2011 года; 4) Избрание членов Совета директоров, 5) избрание членов ревизионной комиссии, 6) утверждение аудитора. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, — 11 108 400 по каждому вопросу повестки дня общего собрания, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, — 5 877 480, по 1—4-му вопросу — имелся кворум, 5-му вопросу кворума нет. Число голосов, отданных за принятые решения по вопросам повестки дня, кроме 5-го: по всем вопросам «за» — 5877470, «против» — 10, воздержался — нет. Принятые решения: 1)Утвердить годовой отчет за 2011 года; 2) Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год; 3) Утвердить распределение прибыли и убытков за 2011 года, в связи с отсутствием прибыли дивиденды не объявлять и не выплачивать; 4) Избрать в члены Совета директоров: Гордеева О.А.; Кузьмин А.П.; Шафранская О.А.; Сваровская Н.П.; Григорьева С.В.; Галдина А.В.; — Шкиренко В.М.; Филков Р.Н.; Савенков А.А.; 6) Утвердить аудитором ОАО «Новосибирскгеология» ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит — Деловые Консультации». Счетная комиссия: ЗАО «Новый регистратор», Москва, Буженинова, 30, Уполномоченные лица: Морозов К.А., Нилов Д.Е. Председатель собрания— Шафранская О.А., секретарь — Гордеева О.А.