Собрание акционеров ОАО «Новосибирск-Лада»
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новосибирск-Лада»
Место нахождения общества: 630057, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Механизаторов, 72.
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 24 октября 2011 г. в 10.00 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новосибирск-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.
Место проведения: 630057, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Механизаторов, 72.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Новосибирск-Лада», составлен по состоянию на 27 сентября 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирск-Лада».
2. Утверждение Устава ОАО «Новосибирск-Лада» в новой редакции.
3. Признание утратившим силу Положения о совете директоров ОАО «Новосибирск-Лада», утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества от 02.06.2010.
4. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Новосибирск-Лада».
5. Утверждение Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) ОАО «Новосибирск-Лада».
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирск-Лада», а именно проектом Устава ОАО «Новосибирск-Лада» в новой редакции; Положением о совете директоров ОАО «Новосибирск-Лада», утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества от 02.06.2010; проектом Положения о совете директоров ОАО «Новосибирск-Лада»; проектом Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) ОАО «Новосибирск-Лада»; проектами решений внеочередного общего собрания акционеров общества;
участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 30 сентября 2011 года в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 17.00 в помещении исполнительного органа ОАО «Новосибирск-Лада» по адресу: 630057, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Механизаторов, 72.