В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима лицензия Банка России, которая И. Никитенко не выдавалась. В ходе обысков в его коттедже, офисах принадлежащих ему компаний и в личной банковской ячейке были обнаружены и изъяты наличные денежные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, десятки печатей подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах. В конце сентября 2010 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение: признать виновным в совершении преступлений — незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, «отмывание» более 15 миллионов рублей. «Банкиру» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. К настоящему моменту приговор вступил в законную силу.
«Банкира» наказали за отмывание
Вынесен приговор подпольному «банкиру» И. Никитенко. Напомним: в июне 2009 года новосибирские контрразведчики пресекли незаконную банковскую деятельность Никитенко, которую он осуществлял без соответствующей регистрации и необходимой в таких случаях лицензии. В результате незаконной банковской деятельности и последующей легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, в качестве дохода «банкир» получил 15,2 млн рублей. По версии следствия, он оказывал услуги организациям в виде транзита и обналичивания денежных средств, используя при этом банковские счета различных подконтрольных ему фирм, зарегистрированных на подставных лиц.