Следовательно, не была исполнена обязанность по возврату в страну средств, уплаченных за неввезенный товар, предусмотренная Федеральным законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». В ходе расследования выяснилось также, что единственный учредитель и директор фирмы, от лица которой действовали преступники, никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет: свою подпись на документы он поставил за вознаграждение по просьбе неизвестного ему лица… Возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Кстати: по фактам невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа в 2009 году таможнями региона возбуждено 17 уголовных дел.
Деньги «за воздух»
Сибирская оперативная таможня выявила факт невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа. Более 240 000 долларов (8 млн рублей) преступники переправили в Европу под видом авансового платежа за партию ферроникеля на основании внешнеторгового контракта с британской компанией. Оплаченный товар на территорию России в установленный контрактом срок не поступил, а необходимый в таких случаях возврат платежей не производился.