В Новосибирском областном суде началось рассмотрение дела об организации преступного сообщества и крупных мошенничествах. Ущерб, нанесенный шести коммерческим банкам, составил пятнадцать миллионов рублей.
На скамье подсудимых — шесть человек, в том числе бывшая сотрудница Сибакадембанка. По данным обвинительного заключения, она в 2006 году оформила ряд кредитов на подставных лиц. В качестве «заемщиков» группа использовала не только отмытых и причесанных бомжей, но и вымышленных персонажей, и даже умерших граждан. Успешно применялись и другие схемы — например, людям, пытавшимся получить кредит, сообщалось об отказе банка, а на самом деле предоставленной суммой завладевали мошенники.
Информацию о крупных клиентах, которые хранят на личных счетах не менее трех миллионов рублей, они покупали у банковских менеджеров среднего звена, сообщает «РГ». Получив информацию об очередном держателе крупного счета, махинаторы оформляли от его имени фальшивую доверенность: мол, я, Иванов, доверяю Петрову право распоряжаться моим счетом, в том числе закрыть его. Затем «доверенное лицо» с поддельным паспортом являлось в банк, снимало все наличные и удалялось в неизвестном направлении.
Кто именно из банковских менеджеров продавал мошенникам данные о клиентах, осталось за рамками уголовного процесса. Подсудимые отрицают свою вину и не называют имен сообщников. Между тем, по словам сотрудников следственной части ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу, данное дело — всего лишь верхушка айсберга. И есть основания полагать, что на территории Новосибирска действовала гораздо более мощная мошенническая организация, включавшая несколько подобных сообществ.