Сотрудники следственного управления Следственного комитета при МВД России по Сибирскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела по обвинению жительницы Новосибирска 1977 года рождения, которая обвиняется в крупных аферах, а также причинении имущественного ущерба путем обмана и отмывании денежных средств.
Данное уголовное дело было возбуждено еще 27 октября прошлого года по факту хищения 80 тысяч долларов США, принадлежащих учредителю одной из крупных фирм города Новосибирска.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с апреля 2002 года по ноябрь 2004 года обвиняемая заявляла, что якобы имеет связи в различных организациях и учреждениях власти. Ссылаясь на знакомство с влиятельными людьми, она входила в доверие к руководителям коммерческих организаций в Новосибирске. Обманывая коммерсантов, мошенница заключала с ними договоры на оказание различных услуг, которые и не думала выполнять, но деньги получала.
Как нам рассказала референт СУ СК при МВД РФ по СФО Инна Митерева, мошенница знакомилась с потенциальными жертвами лично либо через посредников. Услуги, которые она обещала выполнить, в разных случаях были различны: приобретение муниципального недвижимого имущества; получение банковского кредита на сумму сто миллионов рублей; согласование в соответствующих учреждениях и организациях проектной документации на устройство парковочной площадки; изготовление проектной документации на пристройку двух павильонов к существующему зданию; согласование размещения на улицах Новосибирска десяти рекламных щитов и другие.
После получения денег обвиняемая легализовала их путем вложения в недвижимость. Она приобрела в городе одну квартиру на свое имя, а две других на имя своего знакомого, который выдал ей доверенность на право заключения сделок от его имени.
На сегодняшний день доказано 12 преступных эпизодов, обвиняемой причинен ущерб на сумму почти десять миллионов рублей. Ущерб возмещен на сумму два с лишним миллиона, наложен арест на две трехкомнатные квартиры, принадлежащие обвиняемой. Материалы этого уголовного дела поступили в суд.