Напомним: в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, на осуществление которых требуется лицензия Банка России.
В ходе обысков, осуществленных в домовладении гражданина, офисах принадлежащих ему компаний, а также в его личной банковской ячейке, были изъяты наличные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных в том числе в оффшорных зонах.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно аудиторскому заключению размер дохода, извлеченного злоумышленником от незаконных банковских операций, превышает 11 млн рублей, что составляет особо крупный размер. По данным следствия, в процессе незаконной деятельности подпольный банкир вывел в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере свыше 2 млрд рублей, что превышает, для сравнения, бюджет г. Бердска в 2008 году.
«Банкир» накачивал «теневую экономику»
19.06.2009 00:00:00
Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны
там.
Подписаться на Дзен
Новости
-
В сериале «Морозко» заметили уникальную икону из Новосибирска
-
Уголовное дело завели после падения глыбы льда на женщину в Новосибирске
-
ХК «Сибирь» назвал своим новым главным тренером Анвара Гатиятулина
-
Парк «Ельцовский» выйдет на Красный проспект в Новосибирске – Анна Терешкова
-
Точный размер индексации пенсий с 1 апреля-2024 назвали в СФР
-
Самый старый долгострой в Советском районе Новосибирска принимает новоселов
-
Убрать пескобазы с берега Оби для набережной в Новосибирске пообещала Анна Терешкова
-
Премиальный кроссовер жительницы Новосибирска арестовали за долги
Новости районных СМИ
Новости районов
-
Нового главу избрали в Баганском районе после отставки ветерана СВО Тарасова
-
Мечтала стать танкистом врач Лариса Черношейкина из города Обь
-
Командир с позывным «Поэт» из Искитима представлен к званию Героя России
-
Из затопленного дома спасли пенсионерку в Краснозерском
-
Телезвезду из Болотного оставили под стражей за убийство младенца
Новости партнеров
-
В пригороде Новосибирска улучшили качество сотовой связи
-
Сбер повысил ставки по вкладам для пенсионеров
-
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня AA(RU) с прогнозом «стабильный»