Cобрание акционеров ОАО «Новосибирск-Лада»

Место нахождения общества: 630057, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Механизаторов, дом 72.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем вас о проведении 27 февраля 2014 года в 15:00 внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирск-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Место проведения: 630057, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Механизаторов, дом 72.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Новосибирск-Лада», составлен по состоянию на 18 декабря 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новосибирск-Лада».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Новосибирск-Лада».
3. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Новосибирск-Лада».
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Новосибирск-Лада».
5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Новосибирск-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Новосибирск-Лада».

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирск-Лада», а именно: требованием ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания (исх. № б/н от 06.12.2013), проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, решением члена совета директоров ОАО «Новосибирск-Лада» от 11.12.2013, участники могут ознакомиться с 19 декабря 2013 года в рабочие дни (понедельник — пятница) с 09:00 до 17:00 в помещении исполнительного органа ОАО «Новосибирск-Лада» по адресу: 630057, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Механизаторов, дом 72.