Cобрание акционеров ЗАО «Автотранспортное предприятие № 1»

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 1».
Место нахождения общества: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 112а.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Закрытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие № 1» извещает вас о том, что 26 апреля 2013 г. в 17 часов 00 минут местного времени состоится годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие № 1».

Место проведения собрания: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 112а.

Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2012 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибыли и убытков Общества за 2012 г., а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание счетной комиссии.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом собрании акционеров, — 5 апреля 2013 г.

Регистрация акционеров и их представителей — с 13:00 до 16:45 местного времени 26 апреля 2013 г. Место регистрации: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 112а.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в установленном законом порядке в рабочие дни (понедельник — пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении бухгалтерии ЗАО «Автотранспортное предприятие № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112а, с 15:00 до 16:00 по местному времени.

Уважаемый акционер, напоминаем, что наличие документа, удостоверяющего личность (для акционера — физического лица), а также доверенности и документа, удостоверяющего личность (для представителя акционера), обязательно.