Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СибирьЭнерго»

Председатель Общего собрания Ялов Д.А. — Председатель Совета директоров ОАО «СибирьЭнерго»

Секретарь Общего собрания Плахотич Л.С. — Корпоративный секретарь ОАО «СибирьЭнерго»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества — ЗАО «Новый регистратор» (107023, г.Москва, ул.Буженинова, д.30).
Уполномоченные лица Регистратора — Морозов К.А., Цыденмункуева Д.Ч, Викентьева Т.В.

Повестка дня Общего собрания:
Вопрос 1:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 16 066 474
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 15 179 078.
Наличие кворума: Есть (94,48%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего. Голоса - 15 179 078 ( 100,00%)
«За». Голоса - 14 743 409 ( 97,13%)
«Против». Голоса - 423 702 ( 2,79%)
«Воздержался». Голоса - 1 133 ( 0,01%)
Недейств. Голоса - 10 834 ( 0,07%)
Неголосов. Голоса - 0 ( 0,00%)

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 16 066 474.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 15 179 078
Наличие кворума: Есть (94,48%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего. Голоса - 15 179 078 ( 100,00%)
«За». Голоса - 14 743 009 ( 97,13%)
«Против». Голоса - 423 702 ( 2,79%)
«Воздержался». Голоса - 11 420 ( 0,08%)
Недейств. Голоса - 947 ( 0,01%)
Неголосов. Голоса - 0 ( 0,00%)

По второму вопросу повестки дня принято решение : Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 16 066 474
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:15 179 078
Наличие кворума: Есть (94,48%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Всего. Голоса - 15 179 078 ( 100,00%)
«За». Голоса - 14 742 568 ( 97,12%)
«Против». Голоса - 423 702 ( 2,79%)
«Воздержался». Голоса - 11 861 ( 0,08%)
Недейств. Голоса - 947 ( 0,01%)
Неголосов. Голоса - 0 ( 0,00%)

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 16 066 474
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 15 179 078
Наличие кворума: Есть (94,48%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего. Голоса - 15 179 078 ( 100,00%)
«За». Голоса - 14 743 535 ( 97,13%)
«Против». Голоса - 433 589 ( 2,86%)
«Воздержался». Голоса - 1 007 ( 0,01%)
Недейств. Голоса - 947 ( 0,01%)
Неголосов. Голоса - 0 ( 0,00%)

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 16 066 474
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 15 179 078
Наличие кворума: Есть (94,48%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:
1. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:
1) За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, с учетом ограничения, установленного п. 4 настоящего решения.

2) Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3) Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4) Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5) Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6) Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

7) Члену Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров, в том числе связанные с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров, с выполнением иных функций члена Совета директоров (участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).

8) Выплата компенсации члену Совета директоров производится Обществом по действующим на момент проведения заседания (собрания, совещания и т.п.) нормам возмещения командировочных расходов Общества, установленным для Генерального директора, в течение одного рабочего дня после представления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

9) Настоящий порядок выплаты вознаграждений не распространяется на членов Совета директоров, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

2. Считать утратившим силу с 16.12.2011 Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «СибирьЭнерго» вознаграждения и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «СибирьЭнерго» (протокол от 28.06.2010 № б/н).

3. Определить, что указанный порядок распространяется с даты избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 16.12.2011 (протокол от 16.12.2011 б/н).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Всего. Голоса - 15 179 078 ( 100,00%)
«За». Голоса - 14 739 729 ( 97,11%)
«Против». Голоса - 427 096 ( 2,81%)
«Воздержался». Голоса - 11 158 ( 0,07%)
Недейств. Голоса - 1 095 ( 0,01%)
Неголосов. Голоса - 0 ( 0,00%)

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1) За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, с учетом ограничения, установленного п. 4 настоящего решения.

2) Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3) Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4) Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5) Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6) Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

7) Члену Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров, в том числе связанные с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров, с выполнением иных функций члена Совета директоров (участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).

8) Выплата компенсации члену Совета директоров производится Обществом по действующим на момент проведения заседания (собрания, совещания и т.п.) нормам возмещения командировочных расходов Общества, установленным для Генерального директора, в течение одного рабочего дня после представления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

9) Настоящий порядок выплаты вознаграждений не распространяется на членов Совета директоров, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

2. Считать утратившим силу с 16.12.2011 Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «СибирьЭнерго» вознаграждения и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «СибирьЭнерго» (протокол от 28.06.2010 № б/н).

3. Определить, что указанный порядок распространяется с даты избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 16.12.2011 (протокол от 16.12.2011 б/н).

По шестому вопросу повестки дня:О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 16 066 474
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 15 179 078
Наличие кворума: Есть (94,48%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по шестому вопросу повестки дня:
1. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1) За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2) Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3) Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4) Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

5) Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества, в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2. Считать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Открытого акционерного общества «СибирьЭнерго» вознаграждения и компенсаций (новая редакция), утверждено Общим собранием акционеров ОАО «СибирьЭнерго» (протокол от 28.06.2011 № б/н).

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Всего. Голоса - 15 179 078 ( 100,00%)
«За». Голоса - 14 750 226 ( 97,17%)
«Против». Голоса - 426 391 ( 2,81%)
«Воздержался». Голоса - 2 011 ( 0,01%)
Недейств. Голоса - 450 ( 0,00%)
Неголосов. Голоса - 0 ( 0,00%)

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1) За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2) Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3) Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4) Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

5) Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества, в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2. Считать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Открытого акционерного общества «СибирьЭнерго» вознаграждения и компенсаций (новая редакция), утверждено Общим собранием акционеров ОАО «СибирьЭнерго» (протокол от 28.06.2011 № б/н).

По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок.

Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 16 066 474
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 15 179 078
Наличие кворума: Есть (94,48%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить совершение Обществом сделок согласно Приложению № 1

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Всего. Голоса - 15 179 078 ( 100,00%)
«За». Голоса - 14 741 116 ( 97,11%)
«Против». Голоса - 423 729 ( 2,79%)
«Воздержался». Голоса - 13 783 ( 0,09%)
Недейств. Голоса - 450 ( 0,00%)
Неголосов. Голоса - 0 ( 0,00%)

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить совершение Обществом сделок согласно Приложению № 1.