«Антиотмывочный» закон

Римский император Веспасиан бросил не стареющую в веках фразу «Деньги не пахнут». Наши нувориши, криминалитет и коррупционеры подправили: «Если пахнут, значит, их плохо отмыли».

Деньги должны быть с фамилией и адресом

Римский император Веспасиан, приказав брать деньги за уборные, бросил не стареющую в веках фразу «Деньги не пахнут». Наши нувориши, криминалитет и коррупционеры подправили: «Если пахнут, значит, их плохо отмыли». Как помешать денежной «гигиенической» процедуре? Как раз этому посвящен действующий с 2001 года Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 15 января в действие вступили поправки к закону. Новые нормы обязывают банки сопровождать безналичные расчеты и переводы денежных средств полной информацией о плательщике, будь то фирма или физическое лицо. Прежде чем перечислять безнал, надо установить точное название организации, анкетные данные физического лица, адрес и другие данные. Другими словами, деньги должны иметь «фамилию и адрес». В противном случае может последовать отказ в перечислении со счета на счет. Все эти сведения параллельно должны быть сообщены в Росфинмониторинг. Думается, понятно, что таким образом делается еще одна попытка перекрыть каналы «отмывания грязных денег». Иными словами, чтобы у криминалитета оставалось все меньше возможностей произвести «гигиеническую» процедуру преступных доходов.

Насколько действенно используется закон о противодействии «отмыванию», какова ситуация в целом, наш корреспондент попросил прокомментировать начальника Главного управления МВД СФ по Сибирскому федеральному округу генерал-полковника Юрия Сковордина.

— Строго говоря, комментарии давать — дело ученых-правоведов и правоприменительных органов в лице Верховного суда Российской Федерации. Я лишь выражу свое мнение. Сразу хочу пояснить: за время существования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было несколько изменений.

На сегодняшний день закон действует с последними поправками, которые вступили в силу с 15 января 2008 года. Помимо этого в первом чтении одобрены еще изменения. После их принятия под обязательный контроль подпадают все без исключения операции с денежными средствами в наличной форме, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает шестьсот тысяч рублей либо эквивалентна этой же сумме в иностранной валюте. Банки обязаны сопровождать безналичные расчеты денег без открытия счета, осуществляемые на территории России и из России, на всех этапах информацией о плательщике. Они же передают информацию в Росфинмониторинг.

Это одна из мер, чтобы перекрыть перекачку «грязных денег». Все члены FATF — Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, куда входит и Россия, принимают адекватные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

— Насколько это важно для расследования экономических и налоговых преступлений?

— Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности всех служб органов внутренних дел следует считать защиту кредитно-банковской системы государства, недопущение неконтролируемого воздействия криминальных сил на позитивные процессы. Влияние теневого сектора российской экономики на качественные и количественные характеристики денежной массы России может повлечь за собой дисбаланс финансового и фондового рынка. А значит, стать серьезным препятствием на пути построения экономически развитого государства.

— Приходилось ли сотрудникам выявлять факты, подпадающие под действие «антиотмывочных» статей Уголовного кодекса?

(Для справки: это статья 174 — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».)

— В прошлом году сотрудниками Главного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу выявлено и пресечено шесть преступлений по этим статьям Уголовного кодекса. И почти шестьсот фактов на счету сотрудников органов внутренних дел округа.

Поделиться:
Копировать