160 уголовных дел одного мошенника

Строители «финансовой пирамиды» выманили у новосибирцев 50 миллионов рублей, но перед законом ответил пока только один из них.

Строители «финансовой пирамиды» выманили у новосибирцев 50 миллионов рублей, но перед законом ответил пока только один из них

Областной суд рассмотрел многотомное уголовное дело и вынес приговор одному из создателей так называемой финансовой пирамиды международного масштаба, которая называлась «Норд Инвестмент Сибирь». Всего за полгода эта компания обобрала горожан на пятьдесят миллионов рублей.

С декабря 2004 года мошенники открыли представительства в семи городах Сибирского округа, приглашая граждан стать инвесторами строительства жилья. Желающих было много, на прием записывались за пять недель. Кредит предлагался под очень низкие проценты — девять с половиной процентов годовых. Первыми понесли деньги новосибирцы. И каждый платеж растворялся на счетах нескольких банков, а через сорок минут злоумышленники снимали наличные уже в Киеве, Париже и Берлине. Всего на счет фирмы было перечислено около пятидесяти миллионов рублей.

Вскоре офис «Норд Инвестмент Сибирь» был опечатан, а генеральный директор сибирского представительства Сергей Жуков задержан. По словам оперативников, он приехал в Новосибирск из Таллина всего с пятьюдесятью тысячами долларов, а уже через несколько месяцев прибыль его составила 40 миллионов рублей.

Увы, задержать его подельников рангом выше так и не удалось. Сергей Жуков проходил по делу в одиночестве. Дело в том, что злоумышленники приняли меры безопасности: в каждом офисе были установлены веб-камеры, по Интернету в «прямом эфире» за подчиненными наблюдал главарь банды. Слежка велась, предположительно, из Риги. Когда оперативники нагрянули в офис с обыском, это моментально стало известно организатору группировки.

В Кемерове также был задержан один из организаторов этой «финансовой пирамиды», филиалы которой действовали во всех крупных городах Сибири. Предполагается, что задумала и осуществила преступный бизнес некая Евгения Шпак. Вначале она единолично учредила два общества с ограниченной ответственностью «Норд Инвестмент» — в Москве и Санкт-Петербурге. А потом, как грибы после дождя, начали возникать дочерние предприятия этих ООО — филиалы. Все офисы были оборудованы современной компьютерной техникой, для работы с клиентами был набран квалифицированный штат сотрудников. Для привлечения клиентов активно использовалась реклама.

В результате у клиентов, обратившихся в ООО «Норд Инвестмент Сибирь», возникала уверенность в значительных финансовых возможностях компании на рынке жилищного кредитования. Менеджеры проводили бесплатные консультации, во время которых озвучивали информацию о предоставлении жилищной рассрочки на выгодных для заемщика условиях. Основной акцент делался на то, что инвестирование осуществляется банками Скандинавского холдинга. С клиентами заключались договоры поручения, согласно которым в течение пяти банковских дней с момента подписания договора заемщик обязался перечислить денежные средства в российских рублях, но по долларовому курсу на расчетный счет ООО «Норд Инвестмент Сибирь». Клиенту давалась устная гарантия того, что в течение 30 дней после перечисления денег комиссия в главном офисе ООО «Норд Инвестмент групп» в Риге рассмотрит его заявку. Разумеется, через указанный срок клиенту сообщалось положительное решение и предлагалось подыскать необходимую для покупки квартиру.

Когда же заемщик обращался в ООО «Норд Инвестмент Сибирь» для получения жилищной рассрочки, ему предлагалось выполнить различного рода условия, не предусмотренные ранее подписанным договором. А тем временем средства, поступившие от клиентов, генеральный директор ООО Жуков оперативно переводил через расчетные счета «Норд Инвестмент» в Северной столице России в различные банки. Деньги затем обналичивались как в России, так и за рубежом.

Любопытно, что в период с июня по август 2005 года в отношении Сергея Жукова было возбуждено более 160 уголовных дел по статье «Мошенничество в крупном размере». Арестованный по решению суда бизнесмен заявил, что своих клиентов обманывать не собирался и со дня на день ждал от своих прибалтийских партнеров кредитный транш почти на три миллиона евро. В суде Жуков так и не признал своей вины. Его дело разделили на две части. Из свыше 200 эпизодов выделили 21 в отдельное производство и направили их в суд. В декабре прошлого года по первому делу гендиректора начался процесс. Вчера облсуд признал бизнесмена виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе преступной группы, и приговорил к семи годам лишения свободы. Суд также удовлетворил иски потерпевших почти на шесть миллионов рублей. В ближайшее время Сергея Жукова ожидает еще один судебный процесс.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы узнать о последних новостях.
VN.ru обязуется не передавать Ваш e-mail третьей стороне.
Отписаться от рассылки можно в любой момент
Поделиться:
Копировать