По словам пресс-секретаря Сибирской оперативной таможни Екатерины Бондаренко, деньги перевели под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за неввезенную продукцию.
Проверкой установлено, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу. Тем не менее в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ «Невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
